硅宝科技(300019) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

第二条 公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的 专门委员会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公 司董事会提出建议及方案。 成都硅宝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《成都硅宝科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，公 司董事会特设置战略委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人 选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战 ...