青岛食品(001219) - 董事会秘书工作制度

青岛食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时的修订或修正（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》，并结合本公司的实际情况，制定《青岛食品股份有限公司董事会秘书工作 制度》（以下简称"本制度"）。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 的报酬。 第六条 董事会秘书对公司及董事会负责，并履行如下工作职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； 第二 ...