聚飞光电(300303) - 独立董事年报工作规程（2025年8月）

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用，并明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及《深圳市聚飞光电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管 理制度》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，确保公司年报的真实性、准确性和完整性，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作管理规程 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行的基本 职责如下： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见或建议； （二）负责公司年度审计工作的事前审阅，事中跟进，以及会计师事务所初 步审计意见的事后沟通； （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露； （五）密切关注公司年报编制过程中的信息 ...