聚飞光电(300303) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称《股票上市规则》）、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘，董事会秘 书为公司高级管理人员。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工 作三年以上的自然人担任； （二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识； （三） 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1 （一） 有《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； ...