一汽解放(000800) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

（2025年8月21日经第十届董事会第二十八次会议审议通过） 一汽解放集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《一汽解放 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上的董事提名，由董事会选举产生。独立董事为两人。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...