一汽解放(000800) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）

一汽解放集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月 21 日经第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司科技创新的工作质量，激发科技创新的活力，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《一汽解放集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策和科技创新等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。由董事长、或半数以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会委员的任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...