一汽解放(000800) - 董事会审计与风险控制委员会议事规则（2025年8月修订）

一汽解放集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 （2025年8月21日经第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《一汽解放集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，设立审计与风险控制委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会委员由三名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，经董事长、或半数以上独立董事或者三分之一以上的董事提名， 并由董事会选举产生。其中半数以上应为独立董事，且至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第六条 公司审计部、财务控制部为审计与风险控制委员会的业务支持部门， 资本运营部负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责与权限 1 第七条 审计与风险控制委员会负责审核 ...