山河智能(002097) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

山河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 （经于 2025 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议修订， 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山河智能装备股份有限公司（以下称"本公司"或 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山河智能装备股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法 规、规范性文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一人，副 董事长一人，职工代表董事 1 人，每届任期为三年。公司 ...