山河智能(002097) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月修订）

山河智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月 21 日第八届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山河智能装备股份有限公司（以下称"公司"） 支取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...