海泰新光(688677) - 海泰新光第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-044 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》; （三）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2 ...