益方生物(688382) - 益方生物第二届董事会2025年第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-034 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《益方生物关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-030）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通 知已于 2025 年 8 月 16 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有 ...