仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月22日召开2025年第二次临时 股东大会及2025年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届董事会成员。为保证董事 会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限，第四届董事会 第一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，根据《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举王敏良先生主 持本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》以及有关法律法规的规 ...