漳州发展(000753) - 半年报董事会决议公告

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-045 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，参与表决董事 6 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议决议如下： 一、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：主 任委员：陈毅建；委员：陈海波、杨敦旭、庄平、木志荣。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权 二、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《2025 年半年度报告》 及其摘要。 三、审议通过《关于子公司福建漳发新能源投资有限公司继续履 行与关联方签署的<合同能源 ...