均普智能(688306) - 宁波均普智能制造股份有限公司董事会议事规则(2025年8月修订）

宁波均普智能制造股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事会审议： 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议，或者召集人 认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上委 员出席方可举行。 第九条 提名委员会的主要职责权限为： （一） 拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序，并提出建议； 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据 ...