晶澳科技(002459) - 独立董事制度（2025年8月）

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵 害，参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关的法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间 ...