万辰集团(300972) - 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称" 《香港上市规则》"）以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，不设副董事长，独立董 事4名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他 ...