万辰集团(300972) - 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步健全福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香 港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）、《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据董 事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事（也称为"独 立非执行 ...