球冠电缆(920682) - 董事会秘书工作细则

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-057 宁波球冠电缆股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进宁波球冠电缆股份有限公司（以下称"公司" 或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司 实际，制定本工作细则。 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之 ...