球冠电缆(920682) - 董事会审计委员会制度

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-061 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则或者《公司章程》的，应当履行监督职责，向董事会 通报或者向股东会报告，也可以直接向北交所报告。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.20：修订《董事会审计委员会制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 ...