球冠电缆(920682) - 独立董事专门会议制度

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-051 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.10：修订《独立董事专门会议制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《宁波 ...