晶澳科技(002459) - 中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司部分募投项目结项的核查意见

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 部分募投项目结项的核查意见 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于公司 2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券募投项目"包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目"主 体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳科 技的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对晶澳科技部分募投项目结项事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券89,603, ...