福建水泥(600802) - 福建水泥第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-023 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 本议案经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 （三）审议通过《关于高级管理人员 2024 年绩效考核结果及绩效薪 酬分配的议案》 本议案经薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 21 日在福州市福建能源石化大厦会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知及会议材料于 2025 年 8 月 11 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、 微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 ...