时代新材(600458) - 第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-044 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七 次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日下午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 该议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 一、审议通过了公司 2025 年半年度报告及摘要 该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审 议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年半年度报告》及 其摘要。 表决结果：9 票同意， ...