山推股份(000680) - 第十一届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议

山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年 第五次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 22 日上午以通讯表决方式召开。召开本 次会议的通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式通知了各位独立董事。本 次会议由独立董事陈爱华主持，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，符合《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会独立董事认真审议，会议以记名 投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估 报告的议案》 经审核有关资料，我们认为： 《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案》充 分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其风险可控。作为非银行金融 机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银保监 会的严格监管，该报告的编制符合规定要求。另外，公司制定了《山推工程机械 股份有限公司与山东重工集团财务有限 ...