欧福蛋业(839371) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-057 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事 Henrik Pedersen、Thor Stadil、Ronald Bouwens、Jorn Frandsen 因工作 原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...