TCL中环(002129) - TCL中环新能源科技股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）

TCL 中环新能源科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 二○二五年八月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 内 部 审 计 制 度 （2025 年 8 月修订） 第四条 内部审计为管理层提供分析、评价、建议、咨询和信息。其 目标包括促进内部程序的合理性和资源利用的效率性，保护资产的安全 和完整，防止错误和舞弊的发生，保证内部管理报告和外部财务报告的 可靠性，进而保证经营的效果和效率。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应 当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第七条 内部审计部门配备符合工作要求的专职内部审计人员，内 审人员应具备一定的政治素质、专业能力、审计经验及恰当的与他人进 行有效沟通的人际交往能力，以保证有效地开展内部审计工作。 第八条 内审人员开展内部审计工作应当保持独立性，坚持客观公 正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密的原则。 第一章 总 则 第九 ...