审计报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 - | 186 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail: ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0300 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | | 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司涉及财务 | | | --- | --- | --- | | 1 | 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | TCL 中环新能源科技股份有限公司 2025 年度与 2 TCL 科技集团财务有限公司存款、贷款等金融业 务汇总表 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了 TCL 中环新能源科技股 份有限公司（以下简称 TCL 中环公司）2025 年 12 月 3 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 2025 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0299 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是 TCL 中环公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对 TCL 中环公司 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://w ...

内部控制审计报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0090 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026] 518Z0090 号 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 TCL 中环公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级 管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，促进公司持续健康发展，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家相关法律法规、规范性文件及《TCL 中 环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事划分为： (一)独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事； (二)内部董事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担任除董事以 外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事； (三)外部董事：是指由公司股东提名推荐且不在公司担任除董事以外的其他职务亦不 实际参与公司经营管理， ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司和控股子公司在 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 财 务公司"）办理金融业务的风险，保障资金安全，根据深圳证券交易所等相关规定，结合 公司和 TCL 财务公司实际情况，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险处置领导小组。公司 CEO（首席执行官）任组长，为领导小组风 险处置第一责任人；公司 CFO（首席财务官）任副组长。领导小组成员包括资金管理部门 负责人及其他相关部门人员。领导小组负责组织风险防范和处置工作，对于开展金融业务 的风险，任何部门、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦 TCL 财务公司发生风险，应立即启动 应急预案，并按照规定程序开展工作。领导小组下设工作小组，工作小组设在资金管理部 门，负责协调配合 TCL 财务公司的日常监督与管理工作，严控 TCL 财务公司金 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2026年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")委托理 财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以 及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构，对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度执行。本制度适用于公司及 控股子公司的委托理财行为。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防范 风险原则。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常 经营和主营业务的发展为先决 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2026 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范 TCL 中环新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公 司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司应当充分关注互动易平台信息以及各类媒体关于公司的报道，充分重视并依 法履行有关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客 观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整，不得使用虚假 1 性、夸大性、宣传性、误导性语言，不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台 发布或者回复。 第四条 公司信息披露以通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平 台披露未公开的重大信息。公 ...

2025年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 Aimin YAN 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，认真审议独立董事 专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，推动公司持续提升决策效率及规范运 作水平，有效维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人Aimin YAN，出生于1956年，工商管理学博士。1984年至1987年在上海机械学院任讲师， 1987年至1993年在美国宾州州立大学商学院就读博士并任研究员。1993年至2016年在美国波士 顿大学管理学院历任助 ...

2025年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 赵颖 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《 TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的 相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，认真审议独立董事专门会议、 董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，推动公司持续提升决策效率及规范运作水平，有 效维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵颖，1963年出生，南开大学微电子学与固体电子学博士学位。教育部新世纪人才， 国务院政府特殊津贴获得者，第12届中国光伏大会"光伏成就奖"。曾任南开大学电子信息与光 学工程学院院长。现任光伏材料与电池全国重点实验室主任，2024年5 ...