TCL中环(002129) - TCL中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 二○二五年八月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》第一〇〇条规定的关于不得 ...