欧福蛋业(839371) - 董事会秘书工作制度

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-076 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州欧福蛋业股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《苏州欧福蛋 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并参照国家相关规定，特制定 本制度。 第二章 任职资格和任免 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、规范性文 ...