健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司九届董事会十二次会议决议公告

健康元药业集团 九届董事会十二次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2025-060 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十二次会议决议公告 二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十二次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二 号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司 三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公 司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下 议案： 一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》 详见本公司 20 ...