万里石(002785) - 半年报董事会决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 15 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 22 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席董事为 6 人，实际出席董事 5 人（其中董事长胡 精沛先生委托副董事长邹鹏先生表决），本次会议由副董事长邹鹏先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过 议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-041 厦门万里石股份有限公司 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...