焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明

焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司 99.4375%股权（以下简称"三门峡铝业"或"标的公司"）暨关联交易（以下 简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等规定 的相关要求，为保障中小投资者的权益，公司就本次交易对普通股股东即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措施，具体如下： 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司的铝行 业业务布局将向上游拓展，形成"氧化铝—电解铝—铝加工"的完整铝基材料产 业链。根据测算，本次交易完成后预计不会出现上市公司即期回报被摊薄的情况， 但如果本次重组的标的公司盈利能力未 ...