*ST中基(000972) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-070 号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致 通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》。 二、审议通过《关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》； 详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司职业经理人管理办法》。 四、审议通过《关于制定<经理层任期制和契约化管理办法>的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...