科创新源(300731) - 董事会决议公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-048 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-050）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第九次会议于 2025 年 8 月 21 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。公司高级管理人员 ...