GQY视讯(300076) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-37 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第十九次会议于2025年8月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025 年8月22日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事 9名，会议由董事长荆毅民先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第七届董事会任期将于2025年9月4日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规 ...