科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-052 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日收到公司第四届董事会非独立董事马婷女士提交的书面辞职报告，因公司 治理结构调整，马婷女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞 去第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务（马婷女士原定担任第四届董事会 非独立董事的任期为 2024 年 9 月 27 日至 2027 年 9 月 26 日），该辞职报告自 送达公司董事会之日起正式生效。同日公司召开了职工代表大会，经职工代表 大会民主选举，选举马婷女士为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工 代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 马婷女士：1988 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 2 月至 2009 年 7 月，任教于湖北省阳新县三溪 ...