国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告-51

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-051 上海国缆检测股份有限公司 关于修订《公司章程》及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<上海国缆检测股份 有限公司章程及其附件>的议案》《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披 露管理办法>等 25 项制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 公司章程具体修订情况见附件《<上海国缆检测股份有限公司章程>修订对照 表》。除前述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。 《公司章程》的修订尚需提交股东会审议通过，并经出席股东会的股东所持 表决权的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理 上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、公司部分治理制度修订、制定情况 为落实中国证 ...