中钢天源(002057) - 关于变更注册资本修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-039 中钢天源股份有限公司 关于变更注册资本修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关 议事规则的议案》《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》，上述议案尚 需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及相关议事规则修订情况 二、其他内部管理制度制定、修订和废止的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规， 董事会对内部制度进行系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度，具体如 下： | | | | 1 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 2 ...