锡业股份(000960) - 云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强 公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云南锡 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相 关事项进行研究并提出建议，及监督实施。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与可持续发展（ESG）委员会成员由三至五名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 云南锡业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 云南锡业股份有限公司 董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第四条 战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员由 ...