中钢天源(002057) - 董事会秘书工作细则

中钢天源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，特制订 本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜。 第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作 的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会日常事务，列席董事会 会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党组织研究讨论重大经营管理事项时， 董事会秘书可以列席。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向深圳证券交易 ...