国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司董事会战略委员会工作规则

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 上海国缆检测股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为确保上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理 准则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《上海国缆检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），设立上海国 缆检测股份有限公司董事会战略委员会（下称简称"战略委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担 任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据本规则增补新的委员。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第八条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理 ...