国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司董事会秘书工作细则

上海国缆检测股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 证券交易所规则和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所的指定联络人。董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料的管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负 责管理。 （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公 ...