招商南油(601975) - 招商南油第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-020 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十二 次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长丁磊先生因工作原因未能出席会议， 书面委托董事李增忠先生代为行使表决权，公司全体高级管理人员列席了会议。 经推举，会议由董事李增忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： 董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案 表决。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 （三）通过《关于〈招商南油 2024 年度 ESG 报 ...