泛微网络(603039) - 泛微网络2025年度第一次临时股东大会会议资料

2025年度第一次临时股东大会 泛微网络科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月 1 2025年度第一次临时股东大会 目录 一、会议时间 | 二〇二五年度第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于《2025 | 年半年度利润分配方案》的议案 | 5 | | 议案二：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 6 | | 议案三：关于修改《股东会议事规则》的议案 | | 67 | | 议案四：关于修改《董事会议事规则》的议案 | | 85 | | 议案五：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 | | 90 | | 议案六：关于修改《独立董事工作制度》的议案 | | 91 | | 议案七：关于修改《对外担保管理办法》的议案 | | 97 | | 议案八：关于修改《关联交易管理办法》的议案 | | 99 | | 议案九：关于修改《对外投资决策管理制度》的议案 | | 106 | | 议案十：关于修改《募集资金管理制度》的议案 | | 113 | | 议案十一：关于修改《信息披露管理制度》的议案 | | 1 ...