招商南油(601975) - 招商南油独立董事年报工作制度（2025年修订）

招商局南京油运股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善招商局南京油运股份有限公司（以下简 称公司）治理机制，加强内部控制，充分发挥公司独立董事在年度财 务报告（以下简称年报）编制和信息披露方面的监督、协调作用，进 一步提高公司信息披露质量，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定以及《招商局南京油运股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后 30 日内向独立董 事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，如 有必要，独立董事可以进行相关的实地考察。对于独立董事在听取管 理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑议，公司应予以解答并 对存在的相关问题提供整改方案、进行整改并接受独立董事的监督。 独立董事工作应有书面记录及当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为本公司提供年报审计的注册会 计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关 ...