招商南油(601975) - 招商南油独立董事工作制度（2025年修订）

第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《招 商局南京油运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求和 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 招商局南京油运股份有限公司 独立董事工作制度 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； （五）与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 第三条 独立董事对公司 ...