招商南油(601975) - 招商南油董事会提名委员会工作规则（2025年修订）

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会选举产生。 招商局南京油运股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《招商局南京油运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责 日常工作和联络。 第三章 职责权限 第八条 提 ...