招商南油(601975) - 招商南油董事会秘书工作制度（2025年修订）

招商局南京油运股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进招商局南京油运股份有限公司（以下简称公 司）依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职 责权限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《招商局南京油运股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所 （以下简称上交所）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务以及信息 披露事务。董事会秘书分管董事会办公室。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书由公司董事长提名，董事会决定聘任或解 聘。 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 （三）具备履行职责所必需的工作经验 ...