京城佳业(02210) - 董事会审计委员会工作细则

Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited 北京京城佳業物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2210） 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第三條 本細則所稱董事是指公司的全體董事，高級管理人員是指總經理、 副總經理、總會計師、董事會秘書及由《公司章程》認定的其他高級管理人員。 第四條 本細則適用於委員會及本細則中涉及的有關人員和部門。 1 第二章 委員會組成及工作機構 第五條 委員會由不少於3名董事組成，且應僅由非執行董事組成，其中獨立 非執行董事應不少於2/3。委員會委員應當具備與其職責相適應的財務或者法律等 方面的專業知識和商業經驗。應至少有1名成員為具備適當的專業資格或具備適 當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事，符合《上市規則》對審計委員 會財務專業人士的資格要求。公司現任外部審計機構的前任合夥人在其終止成為 現任外部審計機構合夥人之日或不再享有現任外部審計機構的財務利益之日（以 日期較後者為準）起兩年內不得擔任委員會委員。 第六條 委員會委員由董事長提名，由董事會全體董事的過半數通過產生 ...