双登股份(06960) - 董事会提名委员会工作细则

雙登集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一條 為規範雙登集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和總經理等高級管理 人員的選聘工作，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱《公司法》）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香 港上市規則》」）、《雙登集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有 關規定，公司董事會特設立董事會提名委員會（以下簡稱「提名委員會」），並制定本 工作細則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對《公司章程》所規定 的具有提名權的提名人所提名的董事和高級管理人員的任職資格進行選擇和建議， 向董事會報告，對董事會負責。 第二章 人員組成 第一章 總則 第三條 提名委員會成員由至少三名董事組成，成員應當為單數，其中獨立非執行 董事佔多數。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 1 第五條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由董事長或一名獨立非執行董事擔 任，負責主持提名委員會工作；主任委員由提名委員會提名，由提名委員會委員的 ...